Как собрать досье на контрагента

Как собрать досье на контрагента

Источник:
Depositphotos.

Региональные налоговики порекомендовали шесть общедоступных сайтов, которые могут быть полезны при проверке контрагентов.

Так, для поиска информации, необходимой для самостоятельной оценки рисков при выборе контрагента, можно воспользоваться:

— сервисом «Прозрачный бизнес». Здесь можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, а также получить информацию о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, о непредставлении налоговой отчетности более года, о сумме недоимок и задолженности по пеням и штрафам, о наличии налоговых правонарушений и многое другое;

— банком данных исполнительных производств  – здесь можно проверить, есть ли у потенциального контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам;

— картотекой арбитражных дел  — для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;

— сайтом Федеральной нотариальной палаты  — чтобы проверить актуальность нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

— реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (таким как, например, Росалкогольтабакконтроль) — для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

— сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России — чтобы удостовериться в действительности российского паспорта лица, подписывающего договор.

Также вы можете попросить контрагента предоставить вам сведения из раздела личного кабинета «Как меня видит налоговая». Как это делается, мы рассказывали ранее.

Источник: Информация УФНС по Магаданской области

Источник: glavkniga.ru